大悦城(000031) - 半年报董事会决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-046 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议 于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。其中，董事张鸿飞先生因工作原因无法亲自出席本 次董事会，委托董事张明睿先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长姚长 林先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议听取《2025 年 半年度总经理工作报告及履行董事会授权情况报告》，并审议通过以下议案： 一、关于审议《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 议案表决情况：6 票 ...