山东章鼓(002598) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025050 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第六届董事会第 一次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。 应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： （3）薪酬与考核委员会（3 人） （1）战略委员会（3 人） 主任委员：方润刚 委员：逯光玖、万熠 主任委员：孙杰 委员：陈锋、梁兰锋 （2）提名委员会（3 ...