美年健康(002044) - 半年报董事会决议公告

第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的 董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-059 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 美年大健康产业控股股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 《公司 2025 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》详 ...