鼎捷数智(300378) - 监事会决议公告

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次 会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...