招商港口(001872) - 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-060 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议 案》。 1.于股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2025 年 9 ...