荣安地产(000517) - 2025-020 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-020 荣安地产股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及其附件的具体情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情 况，拟对《公司章程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》） 的内容进行修订。其中，公司《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事 规则》。 本次修订《公司章程》及其附件的议案经董事会审议通过后，尚需提交公 司股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续公司 章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执 行事项办理完毕之日止。 ...