TCL科技(000100) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-080 TCL 科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因 为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取 消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结 合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行 修订。 自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起 ...