加科思(01167) - 提名委员会职权范围

JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD. 加 科 思 藥 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1167） 提名委員會職權範圍 加科思藥業集團有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2020年11月30日通 過的決議案成立提名委員會（「提名委員會」）。下文載列提名委員會的職權範圍（「職權範 圍」）。職權範圍備有英文版及繁體中文版可供查閱。職權範圍的英文版與繁體中文版如 有任何歧義，概以英文版為準。 1. 目的 1.1 提名委員會旨在檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立 性及就董事委任及制定提名指引等事項及向董事會提出建議，惟須符合任何適 用法律、法規及上市標準。 2. 組成 — 1 — 2.1 提名委員會成員由董事會不時委任，委員會大多數成員須為本公司獨立非執行 董事，本公司獨立非執行董事須符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上 市規則》」）（經不時修訂）訂明的獨立性規定。 2.2 董事會須委任提名委員會的一名成員（須為董事會主席或本公司獨立非執行董事） 擔任主席（「 ...