伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...