伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会生产委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 煤矿生产管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤 炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立生产委员会，并 制定本规则。 第五条 生产委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第二条 生产委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司下属煤矿 实际产量进行核查、调整并就此制定未来年度煤炭产量并向有关机关作出增加核 定产能的申请，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 生产委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 生产委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 （四） 具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分 ...