伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大 ...