伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》和《关于制定 并修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-049 一、取消公司监事会 根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上 市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第九 届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...