澳弘电子(605058) - 国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年八月 声 明 上海证券交易所： 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"澳弘电 子"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《常州澳弘电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | ...