旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月十二日 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案三:关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 9 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 | | 10 | | 议案五：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | 11 | | 议案六：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | | 12 | | 议案七：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | | 13 | | 议案八：关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 | .. | 14 | | 议案九：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | | 15 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第 ...