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大地熊(688077) - 大地熊2025年第三次临时股东会会议资料

安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码:688077 证券简称:大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年九月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 5 | | | 二、会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一:关于修订部分公司治理制度的议案 6 | | | 附件 1:安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度 8 | | | 附件 2:安徽大地熊新材料股份有限公司对外投资管理制度 18 | | | 附件 3:安徽大地熊新材料股份有限公司重大经营决策管理制度 25 | | | 附件 4:安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度 30 | | | 附件 5:安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金管理制度 37 | | | 附件 6:安徽大地熊新材料股份有限公司关联交 ...