金宏气体(688106) - 金宏气体：2025年第一次临时股东大会会议资料

金宏气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金宏气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 09 月 金宏气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知………………………1 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程………………………3 | | 议案一：关于增补第六届董事会非独立董事的议案 …………………………………5 | | 议案二：关于取消监事会的议案 ………………………………………………………6 | | 议案三：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ……7 | | 议案四：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 …………………………………8 | | 附件一：《金宏气体股份有限公司股东会议事规则》 ………………………………10 | | 附件二：《金宏气体股份有限公司董事会议事规则》 ………………………………20 | | 附件三：《金宏气体股份有限公司独立董事制度》 …………………………………28 | | 附件四：《金 ...