恒天海龙(000677) - 恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-028 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次临时会 议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事 会第六次临时会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先 生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、第十二届董 事会提名，董事会提名委员会审查，提名以下人选为公司第十三届董事会董事候 选人： 非独立董事 1.1 经公司董事会提名：季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 经中国恒天集团有限公司推荐：兰大培先生为 ...