恒天海龙(000677) - 恒天海龙股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-031 恒天海龙股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2025年第一次临时 股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第六次临时会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:30 6.股权登记日：2 ...