恒天海龙(000677) - 恒天海龙股份有限公司股东会议事规则

恒天海龙股份有限公司股东会议事规则 恒天海龙股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的规定，制订本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五 ...