秀强股份(300160) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏秀强玻 璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组织构成 第二条 公司董事会由9-11名董事组成，其中包括1/3以上独立董事和1名职工 代表董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形 式选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会设董事长1人。董事长由全体董事的过半数选举产生。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职 ...