*ST南置(002305) - 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-052 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次临时会议通 知于 2025 年 8 月 28 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 9 月 1 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》（董事候选人简 历详见附件） 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌 海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为公司第七届董事会董事候选人，其中，廖奕、杨泽轩、 林晚发为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事候选人总计不超过候选人总数的二分之一。 为保证董事会的 ...