证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-038 号 南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票； 一、股票交易异常波动的情况介绍 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")连续 3 个交易日（5 月 29 日、5 月 30 日、6 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控 制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。公司控股股东中国电建地产集团 有限公司（以下简称"电建地产"）拟 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-037 号 南国置业股份有限公司 关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：终审判决 及诉讼事项的公告》及《关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告》。 二、诉讼进展情况及对公司的影响 近日，临江荣城收到湖北省武汉市中级人民法院出具的《民事判决书》 2.上市公司所处的当事人地位：控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司 （以下简称"被告"、"临江荣城"）为本案被告 3.本次判决金额：判令被告支付工程款 14,451.32 万元及相关利息和相关费用 4.对上市公司产生的影响：本次判决为终审判决。截至 2024 年 12 月 31 日，临江 荣城已对本次案件涉及工程款足额计提应付账款。本次诉讼对公司本期利润及期后利 润的具体影响需结合后续实际执行情况而定，预计对公司 2025 年度损益的影响在 1,000 万元以内，具体以最终实际发生为准。 一、诉讼事项的基本情况 2019 年 11 月 1 日，中建三局第一建设工程有限责 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-036号 南国置业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、本次交易的基本情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司持有的房地产开发业务等相关资产及负债转让至控 股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各相关方持续沟 通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。 本次交易的标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，相关方尚未签署交易文件，公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何 协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策和审批程序。 本次交易尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-036号 南国置业股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司持有的房地产开发业 务等相关资产及负债转让至控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称"电 建地产"）。 具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划 重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次 交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工 作。 本次交易的标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，相关方尚未签署 交易文件，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行 有关决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实 际控制人的变更。本次交易的对手方为公司控股股东电建地产，根据《深圳证券 ...

董事会 证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-035号 由于俞波先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 且俞波先生为会计师专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，俞波先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。在辞职申请尚未生效前，俞波先生将继续履行独立董事及董事会专 门委员会相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 俞波先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对俞波先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南国置业股份有限公司 南国置业股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事俞 波先生的书面辞职报告。俞波先生自2019年5月23日起担任公司独立董事，截至 2025年5月22日，连续担任公司独立董事已届满六年，根据《上市 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-034 号 南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 有限公司（以下简称"电建地产"）拟受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负 债。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交 易的提示性公告》； 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")连续 3 个交易日（5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控 制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 的未公开重大信息； 大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司没有任 何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-034 号 南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。公司控股股东中国电建地产集团 有限公司（以下简称"电建地产"）拟受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负 债。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交 易的提示性公告》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")连续 3 个交易日（5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控 制人进行了核实，现将有关情况说明 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-033 号 南国置业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30； 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表345人，代表有表决权股份 737,251,626股，占公司有表决权股份总数的42.5121%； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年5月20日上午9: ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二零二五年五月二十日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简 称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律 师出席公司 2024 年度股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内 ...