登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码:002305 股票简称:*ST南置 公告编号:2026-002号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值、股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度 公司2025年完成了重大资产重组，资本公积增加约37亿元，导致归属于上市公司股东的所有者权益由负 转正。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 （一）公司于2025年10月16日在指定信息披露媒体上披露了《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）》，公司以人民币1元的价格，向控股股东中国电建地产集团有限公 司（以下简称"电建地产"）的全资子公司上海泷临置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及 负债，标的资产评估价值为-293,441 ...

股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2026-003 号 南国置业股份有限公司 1.南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披 露媒体上披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公 告》，公司股票于 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度出 现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定 的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 9.3.6 条的规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易 被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险 提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风 险提示公告。"公司属于应披露股票可能被终止上市的风险提示公告 ...

股票代码:002305 股票简称:*ST 南置 公告编号:2026-002 号 南国置业股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 （二）公司对各类资产进行了初步减值测试，基于谨慎性原则，计提了相关减 值准备。 四、风险提示 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值、股票交易已被实施财务类退市风险 警示后的首个会计年度 | 项 目 | | 本会计年度 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 重组后 | | 重组前 | | 利润总额 | 亏损 | 207,000 | 万元～ | | 盈利：21,323.99 | | 亏损：231,790.32 | | | 147,000 | 万元 | | 万元 | | | 万元 | | 归属于上市公司 | 亏损 | 210,000 | 万元～ | | 盈利：22,539. ...

Group 1 - The retail sector experienced significant gains on January 20, with Shanghai Jiubai and Xinhua Department Store hitting the daily limit, while companies like Hebei Group and Huitong Energy rose over 6% [1] - Shanghai Jiubai's stock price increased by 10.01%, reaching a total market value of 56.40 billion, with a current price of 14.07 [2] - Xinhua Free Trade's stock rose by 6.38%, with a total amount of 8.77 billion and a market value of 49.68 billion, currently priced at 21.99 [2] Group 2 - The National Development and Reform Commission (NDRC) emphasized the importance of strengthening domestic circulation and expanding domestic demand, aligning with the trend of upgrading the country's demand structure [1] - The NDRC plans to develop a strategic implementation plan for expanding domestic demand from 2026 to 2030, focusing on creating new demand through new supply and providing strong innovation measures and resource guarantees [1]

编辑丨瑜见 | 名称 | | 涨幅量 | 总金额 | 总市值 | 现价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600838 | 上海九百 | +10.01% | 7.55 | 56.40亿 | 14.07 | | 600785 | 新华百货 | +6.38% | 8.77 乙 | 49.68亿 | 21.99 | | 000417 | 合自集团 | +6.33% | 6.14 乙 | 69.41 乙 | 8.89 | | 600605 汇通能源 | | +6.18% | 1.89亿 | 62.75 Z | 30.42 | | 600858 银座股份 | | +5.63% | 3.21 Z | 39.99 7 | 7.68 | | 300972 万辰集团 | | +5.31% | 4.24 Z | 397.7 Z | 210.34 | | 002305 *STEE | | +5.14% | 93707 | 39.02 Z | 2.25 | | 601366 利群股份 | | +4.30% | 4.14 Z | 52.06 Z | 5.59 | | 601888 | ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第六条的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2026 年第一 二零二六年一月十五日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)关于《上市公司股东会规则》(以下简称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下 简称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本 所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验 ...

证券代码:002305 证券简称:*ST 南置 公告编号:2026-001 号 南国置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2026年01月15日14:30 （2）网络投票时间为：2026年01月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年01月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2026年01月15日09:15至15:00期间的任意时 间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 1 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-081号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于2025年12月19日以邮件及通 讯方式送达，会议于2025年12月30日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主 持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订〈外部董事履职保障管理办法〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《修订〈审计委员会年报工作规则〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 表决结果 ...

南国置业股份有限公司 公 司 章 程 南国置业股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决与决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 南国置业股份有限公司 公司章程 第十一章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《中华 ...

南国置业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南国置业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科 学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和 规则； 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略 委员会等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬 考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； （二）具有《管理办法》所要求的独立性； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国 ...