天虹股份(002419) - 第六届董事会第三十五次会议决议公告

第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第三十五次 会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月27日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-043 天虹数科商业股份有限公司 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙 贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提 名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东 会 ...