华凯易佰(300592) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-078 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 1 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会薪酬与 考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 29 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出 席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 指标的议案》 本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标和激励 ...