安硕信息(300380) - 2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-045 上海安硕信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 —9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4．股权登记日：2025 年 8 月 25 日 5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 6．现场会议主持人：董事长高勇先生 7．会议出席情 ...