登云股份(002715) - 董事会秘书工作制度

怀集登云汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二〇二五年九月） 为完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《怀 集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第一条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员。 （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任 之日起，至本届董事会任期届满为止，可以连聘连任。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）公司现任审计委员会成员； （五）法律、行政法规、规范性文件、中国证监会相关规定、深圳证券交 易所相关规定和公司章程规定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任 董事会秘书的，如某一行 ...