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和林微纳(688661) - 第三届董事会第二次会议决议公告
UIGreenUIGreen(SH:688661)2025-09-01 13:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2025-040 苏州和林微纳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 (一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳"或"公司")第三 届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 1 日在苏州高新区普陀山路 196 号公司会议 室以现场及通讯相结合的方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知 时限。本次会议应出席董事 7 人,现场及通讯方式出席董事 7 人,公司半数以上 董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议 ...