德明利(001309) - 独立董事工作制度（2025年9月）

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 基本规定 ·· | | 第三章 独立董事的任职条件 | | 第四章 独立董事的产生和更换 b | | 第五章 独立董事的职权与职责 . | | 第六章 独立董事的工作条件 11 | | 第七章 附 则 13 | 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 ...