甬金股份(603995) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年9月2日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举董事长兼总经理 YU JASON CHEN（虞辰杰） 先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事 ...