甬金股份(603995) - 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容，公司股东大会审议通过修订的《公 司章程》后，公司董事会由 9 名董事组成，其中将设职工代表董事 1 名，张天 汉先生将辞去董事职务，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年9月2日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表 董事。现将相关情况公告如下： 一、董事/高级管理人员离任情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 1 日晚收到公司董事张天汉先生递交的书面辞职报告， 张天汉先生 ...