大恒科技(600288) - 大恒新纪元科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会议程 2 大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 附件简历： 王蓓，女，汉族，1983 年生，工商管理硕士。曾任浙江万盛股份有限公司 董事长助理、投资总监、IR 总监，2022 年 8 月起至今担任大恒新纪元科技股份 有限公司证券投资部负责人，现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书、北 京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事，现 拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事。 大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年 9 月 9 日 3 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2025 年 9 月 2 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 ...