亨迪药业(301211) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 2 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-037 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 会 ...