证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-012 湖北亨迪药业股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟 使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨 迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价 格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对亨迪药业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-00399 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.be.mof.gov.cn）"进出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// _ 报告编码:.京2612 套 B 1 号 百 72 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 由话 Telenhone · +86 (10) 823 x til Interne 报 告 it 电 大信审字[2026]第 2-00399 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00400 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" " WHYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 大信审字[2026]第 2-00400 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、2025 年度履职情况 2025 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，在会前积极了解公司 经营状况，与相关人员沟通，对重 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （俞俊利） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，会计学 博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、博士组导师，安泰 经管学院研究员。《SN Social Science》副主编、《Urban Governance》编 委，国家自然科学基金、上海市财政局和上海公共资源平台评审专家，入选上海 市晨光学者。现兼任上市公司浙江迪贝电气股份有限公司、山东沃华医药科技股 份有限公司独立董事。 已取得上市公司独立董事资格证书，2024 年 5 月起任公 司 ...

本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚克） 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人姚克，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士，律师。 曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所 律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中 华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022 年 1 月份至 今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为姚克先生、项光亚先生、俞俊利先生。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞俊利、项光亚、姚克的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现就 相关事宜公告如下： 一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）负责公司 2026 年度 审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，该所在担任公司审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工 作。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2026 年度审计机构，聘期一年。自公司 2025 年年度股东会审议通 过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本 ...