鸿路钢构(002541) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-053 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 27 日以送达方式发出，并于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式 通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过认真审议并书面表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》。 董事会认为：商晓波先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任 职条件，不 ...