东宏股份(603856) - 东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二○二五年九月十二日 1 东宏股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二： | 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 | 54 | 2 东宏股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.c ...