证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-022 山东东宏管业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-009 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要，公司《2024 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定；《2024年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各 ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、 财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公 司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议，在审议该议案时，关联 董事应回避表决。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。 与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-008 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年度董事 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-011 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,311,291,795.87 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本 次利润分 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规 范性文件的要求，对公司2025年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十 五次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决。与关联 方预计发生的日常关联交易金额在3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计 净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规 范性文件的要求，对公司拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向 特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除 各项发行费用人民币计 4,816,6 ...

华福证券有限责任公司关于 山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向 特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除 各项发行费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 245,956,829.06 元。前述募集资金已于 2025 年 1 月 16 日全部到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2025 年 1 月 16 日出具了 《验资报告》（致同验字(2025)第 371C000028 号）。 公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》 （注册稿）披 ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东宏股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A016296 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 2025年度开展期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定 ，对公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司及子公司的自有资金。 （四）交易方式 1、交易品种：限于与公司及子公司生产经营相关的大宗商品原料，如聚乙 烯，聚氯乙烯，热轧卷板等。 2、交易工具：包括期货合约，期权，远期等工具。 3、交易场所：公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易 所进行期货套期保值交易。主要包括：上海期货交易所、大连商品交易所等境 内期货交易所。 （五）交易期限 上述额度有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超 过12个月。 根据公司生产经 ...