厦门港务(000905) - 厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十三次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-46 厦门港务发展股份有限公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 三次会议审议，决定召开 2025 年度第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章 ...