清晰医疗(01406) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (d) 根據細則第83(2)條重選陳家榮先生為非執行董事（於其獲董事會委任 後），並授權董事會釐定其薪酬。 承董事會命 清晰醫療集團控股有限公司 非執行董事兼主席 胡定旭 香港，二零二五年九月三日 （股份代號：1406） 股東特別大會通告 茲通告清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十三日 （星期二）上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（無論有無修訂）： 普通決議案 – 1 – 1. 根據本公司組織章程細則（「細則」）第83(5)條罷免謝偉業醫生（「謝醫生」） 作為本公司執行董事的職務，此舉並不影響董事會根據細則第86(4)條所 作的釐定（即其因喪失資格而已被撤銷職位 ...