股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 清晰醫療集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01406 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 二零二六年二月五日 各位非登記股東1： 於本公司網站登載公司通訊之通知 如 閣下對本函內容有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公眾 假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com 。 承董事會命 清晰醫療集團控股有限公司 執行董事兼行政總裁 蔣波 謹此通知 閣下，清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.claritymedic.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： • 日期為二零二六年二月五日之通函，當中包括本公司的股東特別大會通告 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本 次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 二零二六年二月五日 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已登載 於本公司網站www.claritymedic.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯 交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公司通 訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過戶登記 分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發送電郵至is-ecom@vistra.com向 本公司提供 閣下的電郵地址。 股東有責任提供有效的電郵地址。若 閣下沒有提供有效的電郵地址，本公司將透過郵寄方式向 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | (a) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選孫鵬先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定 | | | | | 其酬金；及 | | | | | (b) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選徐安良先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定 | | | | | 其酬金； | | | | 2 | 授權董事會就謝偉業（「原告人」）根據訴訟案件編號HCMP 1627/2025（「HCMP 1627訴訟」）向本公司發 | | | | | 出的原訴傳票，向香港高等法院原訟法庭（「法院」）致函：(a)股東支持本公司繼續推進復牌申請，(b) | | | | | 股東支持現任董事會透過既定的內部公司治理程序（即特別委員會現正進行的獨立調查）處理相關指控 | | | | | （包括原告人提出的指控），且不認可原告人提起的HCMP 1627訴訟，及(c)基於上述理由，股東支持本 | | | | | 公司及現任董事會 ...

清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 承董事會命 清晰醫療集團控股有限公司 執行董事兼行政總裁 蔣波 香港，二零二六年二月五日 – 1 – (1) 審議及批准重選以下本公司董事（「董事」）： (a) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選孫鵬先生為本公司非 執行董事，並授權董事會釐定其酬金；及 (b) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選徐安良先生為獨立非 執行董事，並授權董事會釐定其酬金； (2) 授權董事會就謝偉業（「原告人」）根據訴訟案件編號HCMP 1627/2025 （「HCMP 1627訴訟」）向本公司發出之原訴傳票，向香港高等法院原訟法庭 （「法院」）致函：(a)股東支持本公司繼續推進復牌申請；(b)股東支持現任董 事會透過既定的內部 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有清晰醫療集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送 交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） (1) 建議重選董事； (2) 涉及訴訟案件編號HCMP 1627/2025的提呈決議案； 及 (3) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月二十七日（星期五）上午十時三十分假座 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東特別大會，召 ...

清晰医疗(01406)发布公告，徐安良先生已获董事会委任为独立非执行董事及公司审核委员会成员，自 2026年1月22日起生效。孙鹏先生已获董事会委任为非执行董事，自2026年1月22日起生效。 ...

格隆汇1月22日丨清晰医疗(01406.HK)宣布，徐安良已获董事会委任为独立非执行董事及公司审核委员 会成员，自2026年1月22日起生效。孙鹏已获董事会委任为非执行董事，自2026年1月22日起生效。 ...

智通财经APP讯，清晰医疗(01406)发布公告，徐安良先生已获董事会委任为独立非执行董事及公司审核 委员会成员，自2026年1月22日起生效。孙鹏先生已获董事会委任为非执行董事，自2026年1月22日起生 效。 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 陳家榮先生 王勤美教授 孫鵬先生 獨立非執行董事 王燦先生 慈瑩女士 陳剖建博士 徐安良先生 董事名單及其角色與職能 清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 執行董事 蔣波先生 （行政總裁） 非執行董事 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下： 審核委員會 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳剖建博士 徐安良先生 薪酬委員會 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳家榮先生 提名委員會 慈瑩女士 （主席） 陳家榮先生 王燦先生 香港，二零二六年一月二十二日 ...