二零二五年十二月八日 各位非登記股東1： CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 1. 非登記股東指將所持有之本公司股份存放於中央結算系統的人士或公司。 2. 公司通訊指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：－ (a) 董事會報告、發行 人的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告； (b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告； (c) 會議通告； (d) 上市文件； (e) 通函；及 (f) 委派代表書。 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.claritymedic.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 如 閣下對本函內容有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 二零二五年十二月八日 附件 附註： 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已登載 於本公司網站www.claritymedic.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯 交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公司通 訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過戶登記 分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發送電郵至is-ecom@vistra.com向 本公司提供 閣下的電郵地址。 股東有責任提供有效的電郵地址。若 閣下沒有提供有效的電郵地址，本公司 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 清晰醫療集團控股有限公司於二零二六年一月六日（星期二）召開的 股東週年大會（「股東週年大會」） （或其任何續會）適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的股份（「股份」） 股的註冊持有人 （附註2） ， 茲委任股東週年大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的代表 （附註4） ，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月六日（星期二）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20 樓舉行的股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載的決議案，並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義，於股東週年 大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | (A) (i) 重選許勇先生為本公司執行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 股東週年大會通告 茲通告清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月六日（星期 二）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. (A) (i) 重選許勇先生為本公司執行董事； (ii） 重選胡定旭先生為本公司非執行董事； (iii) 重選鄭宇凌女士為本公司獨立非執行董事； (iv) 重選陳剖建博士為本公司獨立非執行董事；及 (v) 重選王勤美教授為本公司非執行董事； (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 2. 考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為本公司普通決議案： 2A. 「動議： 「有關期間」指自通過本決議案當日起至 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） (1)建議重選董事； (2)建議授出購回授權及一般授權； (3)建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則； 及 (4)股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第5至11頁。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有清晰醫療集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送 交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月六日（星期二）上午十時三十分假座香港銅 鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 清晰醫療集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01406 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 解除委聘特別委員會法證顧問； 重組特別委員會； 及 重組獨立特別委員會 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提述本 公司日期分別為二零二五年一月十七日、二零二五年五月十三日、二零二五年五 月三十日及二零二五年七月三十一日的公告。 特別委員會及獨立特別委員會 特別調查委員會（「特別委員會」）乃由兩名獨立非執行董事鄭宇凌女士（「鄭女士」） 及王燦先生（「王先生」）組成，其成立旨在調查多項指控（「企業管治指控」），當 中包括本公司日期為二零二五年五月三十日的公告中披露的「其他指控」以及其他 涉及若干董事及前任董事的指控。於二零二五年三月二十六日，特別委員會委任 PricewaterhouseCoopers Cons ...

Core Points - Clear Medical (01406) announced decisions made during the board meeting held on November 11, 2025 [1] Group 1 - The company has immediately terminated the appointment of PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited as the forensic advisor for the special committee [1] - A restructuring of the special committee has been initiated, with new members including Ms. Chi Ying (appointed as an independent non-executive director on June 25, 2025) and Dr. Chen Pou Jian, who was appointed as a new independent non-executive director during the board meeting [1] - The independent special committee has also been restructured, with the removal of members Zheng Yu Ling and Wang Can, and the addition of Dr. Chen Pou Jian as a new member [1]

Group 1 - The company announced the immediate termination of PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited as the forensic advisor for the special committee [1] - The special committee will be restructured, with new members including Ms. Ci Ying and Dr. Chen Pou Jian, replacing Mr. Zheng and Mr. Wang [1] - The independent special committee will also be restructured, with Mr. Zheng Yu Ling and Mr. Wang Can stepping down, and Dr. Chen Pou Jian joining as a new member [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Dr. Chen Pojian as an independent non-executive director and a member of the audit committee, effective from November 11, 2025 [1] - The board also appointed Professor Wang Qinmei as a non-executive director, effective from November 11, 2025 [1]