和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年 9 月 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | | 关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案 5 | | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 6 | | | 关于调整公司于 H | 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 | | | （草案）的议案 | 8 | | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 10 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 11 | 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保 ...