海峡股份(002320) - 2025年第六次临时股东会议案

2025 年第六次临时股东会材料 海南海峡航运股份有限公司 2025 年第六次临时股东会议案 2025 年 9 月 议案一 关于取消监事会的议案 各位股东代表： 请各位股东代表审议。 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 9 月 18 日 2 / 18 2025 年第六次临时股东会材料 议案二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东代表： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《海 南海峡航运股份有限公司章程》作出修订，具体内容详见公司章程修正案。 请各位股东代表审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第一百二十一条规定，股份有限公 司可以按照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定 的监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公 司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事 会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《 ...