远方信息(300306) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-029 公司董事会同意选举潘建根先生担任公司第六届董事会董事长，并担任代表 公司执行公司事务的董事及公司法定代表人。任期三年，自本次董事会决议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公 司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人 的议案》； 公司董事会选举产生了第六届董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满为止。具体情况如下： | 董事会专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 潘建根、白剑、潘敏敏 | 潘建根 | | 薪酬与考核委员会 | 周红锵、赵宇恒、郭志军 | 周红锵 | | 提名委员会 | 白剑、周红锵、陈聪 | 白剑 | | 审计委员会 | 赵宇恒、周红锵、白剑 | 赵宇恒 | ...