星湖科技(600866) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 15 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五：关于修订《对外担保内部控制制度》的议案 10 | | 议案六：关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案11 | | 议案七：关于聘任会计师事务所的议案 12 | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，请遵守以下会议须知： 一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股 ...