金卡智能(300349) - 关于董事辞职的公告

金卡智能集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-030 马风理先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马风 理先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事马 风理先生的书面辞职报告，马风理先生因工作调整辞去公司董事职务，辞任后不 再担任公司其他职务。马风理先生原定任期为第六届董事会任期届满之日（即 2028年1月9日）。 截至本公告日，马风理先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，马风理先生辞去董事职 务，自辞职报告送达董事会之日起生效。马风理先生的辞职，不影响公司日常经 营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选 工作。 ...