劲拓股份(300400) - 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

联系人：吴思远（Wu Siyuan） 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-043 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日完成董事会换届选举相关工作，董事会同意在董事会秘书职位空缺期间，暂由 财务负责人徐洋先生代行董事会秘书职责。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-029）。 截至本公告披露之日，徐洋先生代行董事会秘书职责将满 3 个月。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有 关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职 责。因此，自 2025 年 9 月 3 日起，由公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生代行 董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 董事会秘书（代行）联系方式： 联系地址：广东省深 ...