海正药业(600267) - 浙江海正药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

浙江海正药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年九月十日 浙江海正药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 时间：2025 年 9 月 10 日（周三）下午 14：00，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号） 主要议程： 上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 2 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2.00 | 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案 | | 2.01 | 关于修订 ...