日照港(600017) - 日照港2025年第二次临时股东会会议资料

日照港股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年九月十二日 2025 年第二次临时股东会 目 录 | 股东会须知 1 | | | --- | --- | | 日照港股份有限公司股东会现场会议议程 | 3 | | 1.关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 4 | | | 2.关于修订部分公司治理制度的议案 65 | | | 3.关于制定 2025 年中期利润分配方案的议案 | 152 | I 2025 年第二次临时股东会 股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席 会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 2025 年第二次临时股东会 决结果由计票监票小组推选代表宣布。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不 ...