*ST天山(300313) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议决议

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2025 年 9 月 3 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 3 日以 通讯方式召开。本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张佑民先生主持， 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：本次控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对 上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的需要，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并 同意提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...