华英农业(002321) - 第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-036 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 2 日上午 11：20 在信阳市中乐百 花大厦 13 层会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集， 会议通知于 2025 年 8 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、陈尧华 先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会 议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补充 ...