登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-036 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十四次会议于2025年9月2日上午11：20在信阳市中乐百花大厦13层会议室召开。本次会议由公 司董事长许水均先生召集，会议通知于2025年8月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事叶金鹏先生、王火红先 生、张瑞女士、陈尧华先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监 事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议放弃 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-038 河南华英农业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 根据日常经营需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司（以下简称"杭 州华英"）拟与杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 合商贸"）签订房屋租赁协议，承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿 中心 2 幢 3701 室（建筑面积：850 平方米），租赁期限三年，租赁 期总租金为人民币 232.69 万元。 （二）关联关系说明 东合商贸为公司实际控制人许水均先生的女儿许玲芳女士控制 的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，东合 商贸构成本公司之关联法人。 （三）董事会审议情况 议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事许水均 先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深 ...

（一）关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易事项审查意见 公司本次补充审议放弃优先购买权事项，不会改变公司持有控股 子公司的持股比例，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在 损害公司及公司股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案 提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 （二）关于签署租赁协议暨关联交易事项审查意见 河南华英农业发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第三次独立董事专门会 议，对拟提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于补充审 议放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于签署租赁协议暨关联交 易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （此页无正文，为河南华英 ...

杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"华英新塘"）系河 南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州新美羽绒 制品有限公司（以下简称"新美羽绒"）的合资子公司，新美羽绒持 有华英新塘 49%股权（以下简称"标的股权"），对应华英新塘 12,250 万元注册资本，出资款已全额实缴。 通过设立杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称"新昇羽绒"），以 其原始出资额 12,250 万元作为对价，将标的股权转让至新昇羽绒。 由于此次股权转让系华英新塘少数股东相关出资人之内部权益及持 股调整，公司因此放弃该标的股权转让的优先购买权。本次股权转让 前后，公司对华英新塘持股比例保持不变，公司合并报表范围亦不发 生改变。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-037 河南华英农业发展股份有限公司 （二）关联交易概述及关联关系说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）关于放弃优先购买权的基本情况 注：许灿夫先生、韩宝丁先生系许水均先生的兄弟；韩如洪先生系许水均先 生的亲家。 （二）受让方基本情况 制品有限公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月3日晚间，华英农业发布公告称，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月3日晚间，华英农业发布公告称，公司将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》等多项议案。 ...

格隆汇9月3日丨华英农业(002321.SZ)公布，根据日常经营需要，河南华英农业发展股份有限公司全资 子公司华英（杭州）食品科技有限公司（简称"杭州华英"）拟与杭州东合商贸合伙企业（有限合伙） （简称"东合商贸"）签订房屋租赁协议，承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢3701室（建筑面 积：850平方米），租赁期限三年，租赁期总租金为人民币232.69万元。 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第三次独立董事专门会 议，对拟提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于补充审 议放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于签署租赁协议暨关联交 易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （一）关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易事项审查意见 公司本次补充审议放弃优先购买权事项，不会改变公司持有控股 子公司的持股比例，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在 损害公司及公司股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案 提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 （此页无正文，为河南华英农业发展 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-037 河南华英农业发展股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）关于放弃优先购买权的基本情况 杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"华英新塘"）系河 南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州新美羽绒 制品有限公司（以下简称"新美羽绒"）的合资子公司，新美羽绒持 有华英新塘 49%股权（以下简称"标的股权"），对应华英新塘 12,250 万元注册资本，出资款已全额实缴。 2023 年 3 月，基于内部权益调整的考虑，新美羽绒的主要股东 通过设立杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称"新昇羽绒"），以 其原始出资额 12,250 万元作为对价，将标的股权转让至新昇羽绒。 由于此次股权转让系华英新塘少数股东相关出资人之内部权益及持 股调整，公司因此放弃该标的股权转让的优先购买权。本次股权转让 前后，公司对华英新塘持股比例保持不变，公司合并报表范围亦不发 生改变。 （二）关联交易概述及关联关系说明 本次交易之转 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-038 河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 根据日常经营需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司（以下简称"杭 州华英"）拟与杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 合商贸"）签订房屋租赁协议，承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿 中心 2 幢 3701 室（建筑面积：850 平方米），租赁期限三年，租赁 期总租金为人民币 232.69 万元。 （二）关联关系说明 东合商贸为公司实际控制人许水均先生的女儿许玲芳女士控制 的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，东合 商贸构成本公司之关联法人。 （三）董事会审议情况 2025 年 9 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事许水均 先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、 0 ...