一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,000 | 万元-2,900 万元 | | 盈利：1,794.59 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：2,500 | 万元-3,400 万元 | | 盈利：857.68 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0095 | 元/股-0.0138 | 元/股 | 盈利：0.0084 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 业绩预告为公司财务部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-028 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 度报告为准。敬请广大投资者注意 ...

内容概要：畜牧机器人是指通过集成传感器技术、人工智能、自动化控制系统及物联网等前沿技术，应 用于畜禽养殖全流程的智能化装备。其核心功能涵盖环境监测、饲喂管理、挤奶操作、疾病预警、清洁 消毒及数据采集等环节，旨在提升养殖效率、降低人工成本并实现精准化、可持续化生产。近年来，在 政策推动、技术进步等多重利好因素下，越来越多的养殖企业开始智能化转型，使用畜牧机器人替代传 统人工，带动畜牧机器人市场需求不断增加，行业规模持续壮大。2024年我国畜牧机器人市场规模达 18.7亿元，同比增长20%，预计2025年行业规模将进一步增长至超22亿元。整体来看，畜牧机器人仍处 于发展初期阶段，应用规模较小，未来发展前景广阔。从畜牧机器人种类上看，饲喂机器人占比较大， 约占35%，饲喂机器人在规模化养殖实践中被广泛应用。挤奶机器人其次，约占25%，从Mike等在1986 年提出的自动挤奶系统概念，到后续几十年技术的不断进步和完善，自动挤奶机器人的出现显著提升了 挤奶的效率和卫生标准。巡检机器人约占20%，清洁消毒机器人约占15%，其他机器人，如分拣、称重 等占比较小，在5%以下。畜牧机器人的发展将推动畜禽养殖业向更高水平的自动化 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-027 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持 有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除质 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 解除质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 | 押股份数量 | | | 起始日 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | 股份 | 股本 | | 押日期 | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 河南光州辰 悦实业有限 | 否 | 15,380,000 | | 0.72% | 2025年1 月3日 | 2025年6 月3日 | 河南棕榈建设发 展有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-026 河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 1 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 22 日届满，鉴于公司新一届董事 会、监事会的换届工作尚在筹备当中，以及根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相 关要求，为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会将延期换届，公 司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 尽快推进相关工作进程，并及时履行信 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-025 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月19日、4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）、《关于增 加2024年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编 号：2025-023）。本次股东大会的召集人为公司董事会，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式举行。 1、现场会议于 2025 年 5 月 9 日（周五）14 点 30 分开始，在河 南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议由 董事长许水均先生主持。 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0661 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2024 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 4.731 billion, a year-on-year increase of 27.68% [2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32.36 million, up 201.64% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10.82 million, a 151.43% increase year-on-year [2] - The net cash flow from operating activities reached CNY 199.92 million, growing by 250.33% [2] - In Q1 2025, the company reported a revenue of CNY 770 million, a 3.78% increase year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders in Q1 2025 was a loss of CNY 11.92 million, a decline compared to the previous year [3] Strategic Focus - The company maintains a dual business strategy of "Food + Down", focusing on high-quality development [2][3] - The food segment aims to leverage its full industry chain layout to enhance high-margin product offerings and expand both domestic and international markets [3] - The down segment plans to improve processing capabilities through capacity expansion and smart upgrades, while increasing investment in new functional materials [3] Market Challenges and Responses - The company faced industry challenges leading to pressure on product market prices, resulting in a decline in overall gross margin [3] - Future strategies include strengthening management, expanding marketing channels, and adhering to established strategic goals [3] Investor Engagement - The company actively engages with investors through performance briefings and Q&A sessions to address concerns and provide updates on business strategies [4][6] - Measures for enhancing market value include share buybacks and communication strategies to convey company value to stakeholders [4][6] Product Development and Market Expansion - The company has successfully industrialized "fluorine-free waterproof down" products, targeting the high-end outdoor equipment market [4] - New products like liquid duck oil and marinated duck snacks are in the market cultivation phase, with plans for increased promotion to enhance market penetration [4][9] - The company is a leading supplier of duck meat products to Japan and South Korea and is expanding into the Americas [8]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-023 河南华英农业发展股份有限公司 关于增加2024年度股东大会临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-016），定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。 2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）《关于提议增加河南华 英农业发展股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，鼎新兴华 提议将公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十二次会议审 议通过的《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的 议案》作为临时提案，提交将于 2025 年 5 月 9 日召开 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025 年第一季度报告>的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-019 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 15：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议 已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮 件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人， 其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先 生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2 备查文件 1、公司第七届监事会第十五次会议决议。 特此 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-018 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 1 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》。 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公 司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提 交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十二次会议于 2025 ...